ru ua

За 6 місяців 2006 р. ДПАУ виявила 3,7 млрд грн отриманих злочинним шляхом.

За перші шість місяців 2006 р. ДПАУ виявила 3,7 млрд грн доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це РБК-Україна повідомив директор Департаменту з боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом Олександр Поліщук. Він уточнив, що в 95 випадках йдеться об легалізацію крупних сум - понад 1 млн грн. Всього за півроку територіальні підрозділи Департаменту провели 460 перевірок суб'єктів господарської діяльності, за результатами яких було порушено 220 кримінальних справ. Як приклад О.Поліщук привів випадок в Миколаївській області, де фірма, яка займалася продажем свіжоморожених морепродуктів, використовувала підроблені документи фірми-нерезидента, зареєстрованої в США. Таким чином зловмисникам вдалося легалізувати 1,3 млн грн "тіньового" доходу.