В Тернопільській обл. викрите підприємство, що займалося відмиванням грошей.

Відділом протидії незаконному відшкодуванню ПДВ та викриття злочинів у кредитно-фінансовій сфері оперативного управління УПМ ДПА в Тернопільській обл, в ході проведення заходів на базі діяльності ПП "М" викрито "конвертаційний центр", передає кореспондент РБК-Україна. Дане підприємство не сплатило понад 600 тис. грн податків. ПП "М" створене з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб"єктів господарської діяльності та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом. Встановлено, що послугами"конвертаційного" центру користувалися 49 підприємств Львівської обл. Вони перераховували кошти на рахунки ПП "М" за різні товарно-матеріальні цінності та послуги, реалізація та надання яких фактично не проводилися. Директор ПП "М" для конвертації коштів частково здійснював перерахунок на ТОВ "І" (м. Львів) за оплату карток поповнення рахунків мобільних операторів, які в подальшому реалізовувались його помічниками через торгівельну мережу за готівку. Кошти, отримані від реалізації, передавались замовникам за винагороду в розмірі 7%. Також ряд підприємств відображали реалізацію товарно-матеріальних цінностей на ПП "М" як оптовими партіями, за значно нижчими цінами від фактичних, з метою заниження доходів та сплати податків.