В Одесі ліквідований конвертаційний центр з обігом понад 2,5 млн грн, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України.
Управліннями з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Чернівецькій та Одеській обл. спільно з УПМ ДПА в Чернівецькій обл. в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.4 ст.191 КК України в м.Одесі ліквідовано конвертаційний центр, який було створено злочинною групою з п'яти осіб. Діяльність центру спрямовувалась на надання послуг суб'єктам господарювання з конвертації безготівкових коштів у готівку.
Встановлено, що за 2008-2009 рр. організатори конвертаційного центру через підставних осіб зареєстрували низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. Підробивши бухгалтерські та податкові документи на придбання товару (робіт, послуг) із застосуванням вексельної форми розрахунків, за попередньою змовою з директором приватного підприємства, використовуючи для прикриття злочинної діяльності послуги одеського відділення комерційного банку, оформляли фіктивні видаткові документи на реалізацію товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) та цінні папери під штучно створену заборгованість. Обіг коштів по рахунках конвертаційного центру склав понад 2,5 млн грн.
Під час обшуку вилучено реєстраційні документи, офісну техніку, чорнові записи, банківські виписки про рух коштів по розрахункових рахунках протягом 2008-2009 рр., підроблені первинні бухгалтерські документи і векселі, бланки з печатками і підписами 19 підприємств, 3 тис. швейцарських франків та векселі в кількості 47 шт. на загальну суму 31,3 млн грн, емітованих 6 суб'єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.