У Києві Міндоходів оштрафувало зернотрейдера на 20 млн грн за ухилення від сплати податків

У Києві Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів) оштрафувало підприємство-зернотрейдера на 20 млн грн за ухилення від сплати податків шляхом махінацій з експортованим зерном посадовцями підприємства. Про це повідомляє прес-служба ГУ Міндоходів у місті Києві.

Повідомляється, що оперативників столичного головного управління Міндоходів зацікавила діяльність посадовців однієї із київських фірм, яка займалась експортом за межі України зернових культур. Більшість експортованого збіжжя підприємство закуповувало не у сільгоспвиробників, а в нікому невідомих фірм з Києва та півдня України.

Під час дослідження його фактичного походження оперативники встановили, що насправді зерно закуповувалось у фермерів та селян за готівку, а реквізити різних фірм використовувались лише для формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість. Метою було отримання з бюджету компенсації ПДВ, нібито сплаченого постачальникам експортованого зерна.

На підставі отриманих матеріалів слідчими столичного управління Міндоходів було розпочато кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, в ході якого з'ясувалось, що саме посадовці підприємства-експортера реєстрували на підставних осіб фіктивні фірми та створювали видимість їх господарської діяльності. Під час обшуків в офісі, розташованому в центрі Києва, було виявлено печатки підприємств та факсиміле так званих "директорів", а також оргтехніку, на якій виготовлялись документи від їх імені.

Під час досудового розслідування було встановлено, що зловмисники також допомагали іншим бізнесменам ухилятися від сплати податків, оформлюючи через них деякі з експортних операцій з використанням "нульової" ставки ПДВ, що давало їм змогу значно зменшувати суму належних до сплати податків.

Коментуючи дану справу, перший заступник начальника ГУ Міндоходів у Києві - начальник слідчого управління фінансових розслідувань Ігор Усик додав, що наразі організатору злочинної схеми та його співучасникам висунуто звинувачення в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві.