У Києві міліція ліквідувала конвертаційний центр з оборотом 460 млн грн

Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в м. Києві ліквідували конвертаційний центр. Через фіктивні підприємства упродовж двох років учасники злочинної організації оготівкували майже 460 млн грн, передає прес-служба ГУБОЗ МВС.

Як з'ясувалось, організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували вісім фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення в готівку коштів, що надходили від замовників конвертування. Також до незаконної діяльності зловмисники залучили ще 16 осіб, які забезпечували роботу центру.

Клієнтами конвертаторів були суб'єкти господарювання України, у тому числі і підприємства державної форми власності. У результаті їх незаконної діяльності державним інтересам завдано збитки в особливо великих розмірах.

Читайте також: У Києві податківці в 2012 р. ліквідували 15 конвертцентрів з оборотом 2,5 млрд грн