Управлінням боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Державною податковою службою (ДПС) у Дніпропетровській області спільно з прокуратурою області ліквідовано "конвертаційний центр", який незаконно перевів у готівку за 2011 р. понад 2 млрд грн. Про це повідомили в прес-службі ДПС у Дніпропетровській області, передає кореспондент РБК-Україна.
Центр організував тимчасово не працюючий громадянин. Разом з приватним підприємцем і банківським працівником, протягом 2011 р. він надавав послуги з конвертації коштів і мінімізації податкових зобов'язань.
Для цього використовувалися рахунки 46 підприємств з ознаками фіктивності. З рахунків цих підприємств учасники групи, за попередньою змовою, перераховували кошти на рахунки, зареєстровані на підставних осіб, трьох товариств з обмеженою відповідальністю. Ці рахунки були відкриті в одній з банківських установ. За рік було незаконно переведено у готівку понад 2 млрд грн.
Були проведені обшуки в офісах та в банку. Виявлено і вилучено готівкові кошти в гривнях, доларах і євро, на загальну суму 5 млн 200 тис. грн, грошові чеки, реєстраційні документи підприємств, які входили до складу "конвертаційного центру", 10 комплектів комп'ютерної техніки.
Заблоковані рахунки підприємств, підконтрольних злочинному угрупованню, в 15 банківських установах Дніпропетровська. На цих рахунках арештовано 19 млн грн.
Прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
Нагадаємо, 19 січня повідомлялось, що в Дніпропетровську було викрито "конвертаційний центр", за період діяльності якого у готівку було переведено понад 300 млн грн.