В даний час триває розслідування
Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків викрили керівників трьох підприємств, які ухилилися від сплати податків на загальну суму майже 34 млн грн. Про це повідомила прес-служба Офісу.
У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст.212 Кримінального кодексу – ухилення від сплати податків, вдалося встановити, що керівники трьох підприємств, зареєстрованих у Києві та Одесі, і які займаються оптовою торгівлею зерном, наданням транспортних послуг і обслуговуванням водного транспорту, у вересні - березні 2016 року провели операції з фіктивними підприємствами та документально оформили ряд безтоварних операцій Ці дії дозволили їм ухилитися від сплати податку на додану вартість на загальну суму майже 34 млн грн.
З 21 по 23 вересня співробітники міжрегіонального оперативного управління фінансових розслідувань Офісу на підставі рішення суду провели на території морського порту в Одесі обшук. В результаті було виявлено та вилучено 42,8 тисячі тонн пшениці та кукурудзи на суму 214, 6 млн грн, фінансово-господарські документи і комп'ютерна техніка.
В даний час триває розслідування.