Рада вернула пожизненный статус и проверки политически значимых лиц
Верховная рада внесла изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Документ в целом поддержали 276 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Ярослава Железняка в Telegram.
"Даже было сигнальное голосование. Фраза: "Зеленая кнопка - это наш путь в Европейский Союз" запомнится надолго", - написал он.
Закон (проект № 9269-д) предусматривает создание реестра политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs) и возвращение для них пожизненного финансового мониторинга (вместо трех лет, как это было установлено с начала войны).
Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть исполнен до конца сентября 2023 года. Также это условие открытия переговоров о членстве с ЕС.
Закон также уточняет особенности проведения проверки в отношении таких клиентов.
Кто такие PEPs
Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs – это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.