Порошенко запропонував Раді ввести відповідальність за банківські спекуляції для їх бенефіціаріїв
Президент України Петро Порошенко запропонував Верховній Раді ввести адміністративну відповідальність за банківські спекуляції не тільки для керівників банків, але і для кінцевих бенефіціарних власників банків. Про це йдеться в законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", зареєстрованим в Раді 10 лютого під № 2085.
"На сьогодні проблема недостатньої відповідальності пов'язаних з банком осіб, в першу чергу керівників банків, кінцевих бенефіціарних власників банку, інших власників істотної участі в банку, при прийнятті ними рішень, що негативно впливають на фінансовий стан банку, вимагає додаткового врегулювання", - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.
У зв'язку з цим Порошенко пропонує Раді зобов'язати банки повідомляти НБУ про всіх можливих пов'язаних з банком осіб
Також запропоновано встановити заборону опосередковано здійснювати кредитні операції з пов'язаними з банком особами.
Крім того, Президент пропонує парламенту надати НБУ право при здійсненні банківського нагляду самостійно визначати фізичних і юридичних осіб бенефіціаріями банків.
"Це дозволить приймати рішення, які будуть попереджати вплив кризових явищ на стабільність банківської системи", - наголошується в записці.
Законопроектом пропонується розширити статтю 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення терміном "кінцеві бенефіціарні власники банків" і збільшити штрафи за подання недостовірної (неповної) звітності до 2-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз - 0,1-1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Тобто при мінімумі 17 грн штраф може становити 85 тис. грн.
Нагадаємо, в середині січня 2015 р. НБУ заявив про намір посилити відповідальність власників банків за проведення операцій з пов'язаними особами. У свою чергу глава Нацбанку Валерія Гонтарєва пригрозила жорсткими заходами у разі нерозкриття кінцевих бенефіціаріїв банків.
