Головне управління Національного банку України (НБУ) по Києву і Київській області виразило занепокоєння численними фактами порушень пунктами обміну валюти вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Про це йдеться в листі НБУ керівникам банків Київського регіону.
Згідно документу, найбільш поширеними порушеннями є:
- купівля та продаж іноземної валюти шляхом дроблення сум, що перевищують 15 тис. грн, з інтервалом між операціями в 1-2 хвилини, з метою уникнення від обов'язкової ідентифікації фізичних осіб;
- відсутність у доступному для огляду клієнтом місці оглядової інформації;
- відсутність документу, що засвідчує особу касира;
- неправильно зазначені реквізити на штампі пункту обміну валюти;
- наявні грошові кошти зберігаються з порушенням вимог;
- незабезпеченість пункту обміну валюти на початок робочого дня авансами в іноземних валютах;
- невідповідність залишків коштів у касі даним звіту РРО;
- відмова касира пункту обміну валюти у здійсненні будь-якої операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт обміну валюти, за наявності відповідних коштів для цього;
- знаходження сторонньої особи у приміщенні пункту обміну валюти;
- відсутність других примірників квитанцій за формою № 377-А;
- відсутність штампа пункту обміну валюти та підпису касира на других примірниках квитанцій за формою № 377-А;
- невідповідність часу, встановленому у РРО, реальному;
- не відображення у реєстрах купленої та проданої іноземної валюти операцій з купівлю та продажу готівкової іноземної валюти;
- невідповідність журналу обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО.