Національний банк України (НБУ) не виявив порушень у роботі українського дочірнього банку "Сбербанку Росії".
Національний банк України (НБУ) не виявив порушень у роботі українського дочірнього банку "Сбербанку Росії". Про це повідомляє прес-служба "Сбербанку".
"Перевіркою НБУ не виявлено будь-яких порушень з боку дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні, які б призвели до легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що в українській дочці "Сбербанку" завершилася позапланова виїзна перевірка НБУ щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
Раніше в.о. генпрокурора Олег Махніцький запідозрив російський "Сбербанк" у фінансуванні терористичних груп у східних областях України.
Крім того, 15 квітня в СБУ повідомили про те, що фінансування терористичних груп на сході України відбувається з використанням активів російської банківської установи. Зокрема, спецслужба відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців одного з російських банків за підозрою в організації і здійсненні забезпечення засобами терористів, "які під гаслами проросійського сепаратизму діють у східних областях України".