Национальный банк Украины оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является Петр Порошенко, на 20,5 млн гривен за нарушение законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НБУ.
Так в марте 2025 года НБУ применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства к "Международному инвестиционному банку" (МИБ), который принадлежит народному депутату Петру Порошенко.
Согласно решению регулятора, банк Порошенко должен уплатить штраф в размере 20,5 млн грн за многочисленные нарушения закона.
Речь идет, в частности, о несоблюдении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, представлении недостоверной информации, а также неиспользовании риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.
В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы во время проверки соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора.
Ранее эксперты назвали махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.
Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.
В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.
Согласно результатам опроса, 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и других, считая их заслуженными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.