Національний банк України розробив порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУна надання банкам послуг з інкасації. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Як повідомляється, проект спрямований на встановлення єдиних вимог до організації та проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які надають інкасаторські послуги, на предмет організації і здійснення операцій з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Нацбанку.
Проектом постанови передбачається:
- встановлення єдиних вимог щодо організації і порядку проведення виїзних перевірок юридичних осіб, які одержали відповідну ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг по інкасації;
- визначення обов'язків і прав керівника та членів інспекційної групи;
- встановлення порядку запобігання та врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів, який може виникнути при перевірці юридичної особи;
- встановлення вимог щодо оформлення та ознайомлення з матеріалами перевірки, можливість застосування юридичними особами заходів щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій, наданих інспекційною групою
Нагадаємо, в грудні минулого року Національний банк України надав ТОВ "Сіт Сек'юріті" ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.