Начальник головного управління Державної фіскальної служби України у Києві Людмила Демченко згадується у низці кримінальних проваджень. Про це з посиланням на інформацію Єдиного реєстру судових рішень повідомляють "Наші гроші".
Як зазначається, перша згадка про Демченко у судовому реєстрі зафіксована у грудні 2014 року - в ухвалі Печерського районного суду Києва, тоді прокуратуру проводила досудове розслідування у провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (Ухиляння від сплати податків) КК України.
В рамках вказаного провадження слідство встановило, що Демченко та низка інших осіб "надають послуги з прикриття фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та укриття їх від податкового обліку та здійснення інших сумнівних фінансово-господарських операцій, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом".
Повідомляється, що в ухвалі вказується, що в рамках розслідування проводився обшук, в ході якого "на підлозі біля запасних дверей входу в відділення №4 ПАТ КБ "Стандарт" в двох поліетиленових пакетах синього кольору з написом "BMV" виявлено грошові кошти в загальній сумі 4 891 999 гривень".
"У даному провадженні розслідуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Києві, які ніяк не реагують, достовірно знаючи про протиправну діяльність ряду підприємств. Приватні фірми, йдеться в судових документах, умисно подавали до податкової служби неправдиві відомості щодо ПДВ, а фіскали "шляхом пособництва" цьому сприяли. Це спричинило збитки державним інтересам на суму понад 11 млн гривень та ненадходження до бюджету 3,5 млн гривень. Останній рух по цій справі був у червні 2015 року", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у липні 2015 року прокуратура Краматорська відкрила ще одне провадження, в якому фігурує Демченко. За інформацією видання, про це свідчить ухвала Краматорського міського суду, відповідно до якої прокурор отримав доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки сім-карти мобільного оператора Демченко.
У рамках другої справи правоохоронці встановили ряд службових осіб ГУ ДФС Києва, які використовували підроблені довідки учасників АТО для уникнення люстрації. Щодо Демченко встановлено, що вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрою, але фактично знаходилася в санаторії, який знаходиться в Конча-Заспі.
Вказане провадження внесене до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.
"Чиновниця уникла люстрації, прикрившись постановою Окружного адмінсуду Києва, перебуваючи на посаді помічника нардепа від БПП Ніни Южаніної - екс-керівника компанії "Експрес-інформ", яка володіє ліцензією на мовлення "5 каналу" Петра Порошенка", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на посаду глави ДФС Києва Демченко призначив очільник ДФС Роман Насіров у червні 2015 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби (ДФС) Харківської області.