Міністерство юстиції США почало розслідування діяльності другого за величиною швейцарського банку - Credit Suisse, де отримали відповідне повідомлення. У прес-релізі фінансового інституту зазначається, що перевірка торкнеться послуг, наданих приватним клієнтам банку з американським громадянством, передає РБК.
У лютому ц.р. влади США звинуватили чотирьох співробітників Credit Suisse Group у пособництві при ухиленні від сплати податків американськими клієнтами.За даними слідства, вони допомогли платникам податків приховати від Вашингтона активи на суму 3 млрд дол
"Ми продовжимо надавати сприяння владі США у розпочатому розслідуванні, якщо це не суперечить законодавству Швейцарії", - відзначається в прес-релізі.
Раніше аналогічні розслідування були розпочаті відносно діяльності найбільшої фінансової групи Європи - HSBC, швейцарського банку Julius Baer і базельського Basler Kantonalbank.
15 червня 2010 парламент Швейцарії схвалив угоду про передачу США банківських даних клієнтів, підозрюваних в ухиленні від сплати податків. Угода передбачає передачу даних 4 тис. 450 вкладників UBS AG податковим органам США. Крім того, кредитор дав згоду на виплату США 780 млн дол штрафів в рамках досудового врегулювання спору.
У 2009 р. влада США заявили, що обсяг незадекларованих коштів на рахунках клієнтів одного тільки UBS становить майже 15 млрд дол. Однак пізніше Федеральний адміністративний суд Швейцарії ухвалив, що уряд не мав права передавати дані про вкладників американським властям, погодившись при цьому на розкриття банківської таємниці.
Швейцарія прийняла закон про банківську таємницю, яка гарантує конфіденційність відомостей про вклади у швейцарських банках, ще в 1935 р. Тим часом Євросоюз і США чинять тиск на Швейцарію, наполягаючи на більшій прозорості банків і вимагаючи розкриття інформації про ряд громадян, які використовують рахунки у швейцарських банках для ухилення від сплати податків.
За законами США, громадяни повинні надавати в податкову службу дані про всі іноземні рахунки, що перевищують 10 тис. дол Порушникам загрожують штрафи до 50% від суми на незареєстрованому рахунку.