Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує створити комісію з питань застосування санкцій за легалізацію доходів, отриманих пріступном шляхом. Про це йдеться в проекті наказу Мінекономіки, текст якого оприлюднено на офіційному сайті відомства.
Проектом наказу пропонується затвердити положення про комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі з питань застосування санкцій за порушення вимог закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та / або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Положення містить вимоги до порядку організації діяльності комісії, підготовки справ до розгляду і прийняття рішень про застосування санкцій за невиконання (неналежне виконання) суб'єктами вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.