Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували, конвертаційний центр з річним обігом понад 530 млн гривень, який функціонував у столиці. Про це повідомляє прес-служба ДФС ан совїй сторінці у Facebook.
Згідно з повідомленням, особи-організатори конверцентра зареєстрували і придбали 15 транзитних і фіктивних фірм, на рахунки яких у 3 банках підприємства реального сектору економіки (зокрема, аграрні) перераховували кошти за нібито придбані товари та послуги.
Зазначені фірми формували власний незаконний податковий кредит за рахунок підприємств-імпортерів аграрної продукції.
Згодом, перераховані кошти переводилися у готівку через банкомати, за вирахуванням 10-12% "винагороди" конвертаторам.
Загальний обіг проконвертованих протягом 2015-2016 років коштів склав понад 530 млн гривень. Сума завданих державному бюджету збитків становить понад 88 млн гривень.
За результатами проведених у Києві, Київській та Закарпатській областях 14 обшуків виявлено та вилучено 100 тис. гривень готівкою, комп'ютерна техніка, банківські картки, 16 печаток, чорнові записи та документи, що підтверджують ведення незаконної діяльності.
Нагадаємо, на початку січня у Києві ліквідовано конвертцентр з обігом 136 млн гривень.