Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби Києва ліквідували конвертаційний центр з річним обігом понад 200 млн гривень, що функціонував у Києві та Київській області. Про це повідомляється на сайті ДФС.
Зазначається, що податкова поліція викрила групу з 4-х осіб, які організували та забезпечували діяльність конвертаційного центру. Ця група надавала підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту, штучного завищення валових витрат, а також з переведення безготівкових коштів у готівку.
Ряд клієнтів конвертаційного центру вже встановлений. На розрахункові рахунки із залишком коштів в сумі 566 тис. гривень накладено арешт. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники ГУ ДФС ліквідували київський конвертаційний центр з річним обертом понад 530 млн гривень.