Співробітники податкової міліції м. Києва спільно з Генеральною прокуратурою України ліквідували конвертаційний центр, через який розкрадалися бюджетні кошти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Також конвертцентр надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Було створено і зареєстровано корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств.
За створеною схемою, реальні підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фірмам за нібито придбані товари і послуги. Після цього кошти знімалися кур'єром готівкою в трьох банках і разом з підробленими первинними документами, передавалася представникам підприємств реального сектора економіки.
Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів становить понад 420 млн грн, ймовірні втрати бюджету у вигляді несплачених податків - понад 120 млн.
Окрім того, через транзитні і фіктивні компанії, було здійснено розкрадання бюджетних коштів, які були передбачені для ремонту будівель Генеральної прокуратури України. Сума викрадених коштів перевищує 68 млн грн.
Організатора схеми затримано, йому висунуто звинувачення за ст. 27, ст. 205, ст. 27, ст. 191 і ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби спільно з працівниками Головного слідчого управління ГПУ припинили діяльність транзитно-конвертаційних груп.