У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом понад 240 млн гривень
Фото: ДФСУ
Ймовірні втрати бюджету оцінюються на суму понад 40 млн гривень
Співробітниками податкової міліції Київської області ліквідовано діяльність київського конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Встановлено, що групою осіб без наміру здійснення статутної діяльності створено та зареєстровано ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.
Схема ухилення від сплати податків полягала в наступному: легальні підприємства перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги і виконані роботи на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Фігуранти справи в подальшому знімали кошти готівкою і передавали їх посадовим особам СГД реального сектору економіки за винятком 12% в якості плати за послуги конвертації.
Зазначено, що ймовірні втрати бюджету оцінюються на суму понад 40 млн гривень.
Нагадаємо, СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили в Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру, який відмивав гроші, в тому числі для терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР".
