Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусії порушив кримінальну справу відносно організаторів фінансової піраміди "МММ-2011" в республіці. Як повідомили сьогодні в центрі інформації і громадських зв'язків (ЦІГЗ) КДБ, кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.233 Кримінального кодексу Білорусії (незаконна підприємницька діяльність).
"Попередньо об'єднавшись в керовану стійку групу для здійснення спільної злочинної діяльності, діючи від імені незареєстрованого в установленому законом порядку на території Білорусії суб'єкта господарювання "МММ-2011", група осіб навмисне здійснювала незаконну підприємницьку діяльність, пов'язану з отриманням доходу в особливо великому розмірі", - повідомили в КДБ.
За даними відомства, шахраями з метою систематичного отримання прибутку були залучені грошові кошти громадян республіки, внесені в білоруських рублях і іноземній валюті на відкриті рахунки в білоруських банках на умовах можливого збагачення вкладників від цих операцій.
За відомостями КДБ, виплата відсотків за вкладами і повернення вкладених коштів з урахуванням обумовленої винагороди (виграшу) здійснювалися членами групи за рахунок залучення нових вкладів (ставок) громадян, що навмисно вводять в оману щодо законності та економічної доцільності здійснення подібних операцій.
З'ясувалося, що в результаті незаконної діяльності компанії "МММ-2011" втягнутими у фінансові махінації виявилися кілька тисяч громадян Білорусії, а зазначена група осіб отримала дохід в особливо великому розмірі понад 500 млн біл. руб. (понад 62 тис. дол. по курсу Нацбанку).
Напередодні співробітники КДБ затримали учасників злочинної групи в офісі, розташованому в центрі Мінська, в якому здійснювалися фінансові операції і проходили зустрічі з вкладниками.
Зараз на майно "МММ-2011" у Білорусії, банківські рахунки, оргтехніку накладено арешт. Проводяться слідчі дії. Білоруські оперативники працюють з правоохоронними органами і спецслужбами країн СНД.
Нагадаємо, 14 березня в Москві світовий суд заарештував на 5 діб творця фінансової піраміди МММ Сергія Мавроді за ухилення від сплати штрафу.