Кіпрська Manmade Enterprises Ltd, що володіє 30,74% акцій банку "Надра", подала до Господарського суду Києва позов до тимчасового адміністратора Валентини Жуковської з вимогою надати інформацію про полягання справ в банку. Manmade, що знаходиться в стані банкрутства, подала позов на вимогу компанії HSBC Trustee (C.i.) Ltd, яка зареєстрована в Джерсі (США) і належить британському HSBC Private Banking, повідомив представник HSBC Trustee. Ця компанія у 2006 р. видала акціонерам банку кредит на 60 млн дол. (оформлений як Secured Floating Rate Notes), пише "Комерсант-Україна".
"Ми примусили компанію захищатися від розмивання своєї частки в банку "Надра" і прийняти заходи для повернення боргу перед нами", - сказав представник інвесторів. За його словами, акціонери банку отримали від групи міжнародних інвесторів гроші і направили їх в статутний фонд "Надра". З даних НБУ виходить, що в IV кварталі 2006 р. капітал "Надра" виріс всього на 30 млн дол. - з 240 млн грн до 390 млн грн. HSBC Trustee вимагає повернення 60 млн дол. (плюс штрафи на 3,63 млн дол.) від банку "Надра", який видав гарантію повернення коштів.
HSBC Trustee називає себе кредитором і вимагає до себе відповідного відношення адміністратора банку. "Вони не кредитори банку "Надра", а акціонери, - заявила В.Жуковська. - А якщо вони акціонери, то хай беруть участь в порятунку банку. Чому банк ще повинен їм платити? А з 99% кредиторів ми підписали договори про реструктуризацію боргів. Велика частина договорів зареєстрована в НБУ. Тобто НБУ визнав реструктуризацію і видав нові кредитні договори". Вона стверджує, що гроші HSBC Trustee по балансу банку не проходили: "У банку немає жодного запису, підтверджуючого наявність цих грошей. Якби ці гроші прийшли в банк, ми б прийняли їх як кредиторів і проводили б реструктуризацію".
Річ у тому, що акціонери "Надра" використовували складну схему капіталізації - вона описана в позові HSBC Trustee до банку "Надра", поданому 4 березня 2009 р. в Лондоні до Вищого суду правосуддя Королівської лави. Так, 7 жовтня 2006 р. компанія Springvale Ltd випустила SPV-облігації, які за 60 млн дол. викупив HSBC Trustee.
Отримані кошти Springvale направила на покупку 12 млн акцій Manmade Enterprises Ltd. Вона згодом викупила 12 млн акцій "Надра" у Novartik Trading Ltd (володіє 61% "Надра"). Таким чином у HSBC Trustee з 7 вересня 2006 р. опинилися в заставі 53% акцій банку. При цьому Novartik видав гарантію HSBC Trustee, що зобов'язаний викупити у Manmade облігації, що знаходяться у неї. Термін кредиту закінчувався 7 вересня 2009 р., але несподівано в жовтні 2008 р. Fitch знизило рейтинг банку "Надра", і у HSBC Trustee виникло право вимоги дострокового погашення боргу - спочатку до Novartik, а потім - до банку "Надра".