У 2006-2010 рр. через британський HSBC були здійснені підозрілі транзакції на загальну суму 15 млрд дол клієнтів з Мексики, Ірану, Сирії, Кайманових островів і Росії, йдеться в оприлюдненій доповіді постійного підкомітету з розслідування сенату США. Конгресмени впевнені, що серед відправників і одержувачів грошей були наркобарони і терористи. Тепер банк, щоб врегулювати претензії і не доводити справу до суду, може заплатити американським властям великий штраф, за неофіційними оцінками, до 1 млрд дол.
Розслідування діяльності HSBC і його американської "дочки" HBUS почалося в 2010 р., після того як ФРС і Управління валютного контролю отримали сигнали про його "слабку програму з протидії відмиванню грошей". З середини 2006 р. до середини 2009 р. загальна сума "дивних" переказів становила 15 млрд дол
В поле зору конгресменів, зокрема, потрапили послуги з переведення в готівку підозрілих дорожніх чеків в 2005-2008 рр. для японського банку Hokuriku на загальну суму 290 млн дол. Чеки, кожен на суму від 500 до 1000 дол, пред'являлися великими пачками, їхні номери йшли поспіль, підписані ж були, як правило, нерозбірливо. Щоденні суми за цими чеками становили від 500 тис. до 600 тис. дол. Пізніше стало відомо, що чеки купувалися клієнтами з російськими іменами в російських банках.
Найбільш серйозні питання у слідства виникли з приводу мексиканських клієнтів банку. Зокрема, мова йде про транзакції між HBUS і HSBC Mexico. Останній розглядався HBUS як надійний партнер, а отже, контроль за фінансовими перекладами звідти був недостатній, вважають законодавці США. В 2007-2008 рр. з HSBC Mexico в HBUS було переведено близько 7 млрд дол готівки, частина з яких, на думку правоохоронних органів, могла бути виручкою від діяльності мексиканської наркомафії. Підозрілі операції були зупинені лише в листопаді 2007 р., коли до HSBC звернулися співробітники прокуратури Мексики, провідні пошук грошей наркобаронів.
Американські конгресмени також виявили, що HSBC проводив обслуговування клієнтів, які підозрюються у зв'язках з міжнародним тероризмом, а також клієнтів з країн, проти яких Вашингтон ввів економічні санкції. Під підозру, зокрема, потрапили транзакції з Ірану, Саудівської Аравії, Кайманових островів і Сирії. На Іран припадає 25 тис. з 28 тис. подібних переказів.
Нагадаємо, що вчора на слухання в Конгрес США було викликано одного з керівників HSBC Девід Беглі - у зв'язку із звинуваченнями в причетності цього банку до незаконної фінансової діяльності.