Регіональне відділення Генеральної прокуратури в Запорізькій області припинили діяльність конвертаційного центру, яка завдала 25 млн гривень збитків держбюджету. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
Як повідомляється, в ході слідства було встановлено, що група осіб організувала діяльність фіктивних підприємств, за допомогою яких проводила безтоварные операції з метою легалізації незаконно отриманих коштів від підприємств реального сектора економіки.
Зловмисники допомагали зазначеним реальним підприємствам штучно формувати податковий кредит з ПДВ та отримання податкової вигоди у вигляді заниження суми ПДВ, яка підлягала б сплаті в бюджет.
Прокурорами та працівниками податкової проведено 7 обшуків у Дніпрорудному та Енергодарі, за результатами яких вилучено документи первинного бухгалтерського обліку, печатки фіктивних підприємств, чорнові записи, а також комп'ютерна техніка, яка використовувалась у злочинній діяльності.
Нагадаємо, СБУ ліквідувала конвертцентр у Дніпрі з річним оборотом понад 600 млн гривень.