Генеральна прокуратура визначила компанію бізнесмена Сергія Курченка СЄПЕК як злочинну організацію.
Генеральна прокуратура визначила компанію бізнесмена Сергія Курченка (на фото) СЄПЕК як злочинну організацію. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.
"Встановлено, що група осіб у складі кількох десятків чоловік з метою створення злочинної організації утворили групу компаній СЄПЕК, до складу якої входили суб'єкти підприємницької діяльності, фіктивні підприємства, а також нелегальний адміністративний апарат в складі ряду департаментів органів центральної виконавчої влади, які контролювали вчинення злочинів", - йдеться в повідомленні.
Також встановлено, що зазначена злочинна організація з 2009 р. по лютий 2014 р. організувала і здійснила реалізацію на спеціалізованих аукціонах скрапленого газу, призначеного для потреб населення. Реалізацію проводили підконтрольним підприємствам для власних комерційних потреб за заниженими цінами, різниця такої ціни в порівнянні з ринковою вартістю склала близько 1 млрд грн. Завдану державі шкоду від діяльності злочинної організації становить понад 3 млрд грн.
В лютому 2014 р. переважна більшість членів СЄПЕК виїхало за межі України, де вони ховаються від органів слідства.
В даний час слідством арештовані активи - грошові кошти, рухоме чи нерухоме майно - на суму понад 2 млрд грн. Приймаються заходи до встановлення інших активів угруповання, які знаходяться за кордоном.
На сьогодні слідством 4-м членам угруповання винесено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 255 (участь у злочинній організації), ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. ст. 191 і 364 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Всі особи, яким винесено повідомлення про підозру, зараз знаходяться в міжнародному розшуку.
Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що Господарський суд Києва заарештував кошти та майно Східно-європейської енергетичної компанії (СЄПЕК) і футбольного клубу "Металіст", що належать бізнесменові Сергію Курченку. Відповідне рішення від 15 липня 2014 за позовом ТОВ "Інтертрансгрупп" оприлюднено у Єдиному реєстрі судових рішень України.