Слідче управління податкової міліції Державної податкової служби (ДПС) в АР Крим, за матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, порушило кримінальну справу проти посадових осіб одного з пдприємств, які незаконно здійснили безтоварних операцій на 27 млн грн. Про це повідомили в прес-службі ДПС України.
У поле зору податківців потрапив директор одного з підприємств, яке займається виробництвом лікеро-горілчаної продукції. У ході перевірки було встановлено, що посадові особи підприємства здійснили безтоварні операції під виглядом придбання інформаційних ярличків та термоусадочних ковпачків на загальну суму понад 27 млн грн. Кінцевою метою шахраїв було включення до податкового кредиту з ПДВ понад 4,5 млн грн. Такі дії призвели до фактичної несплати до бюджету податків в особливо великих розмірах.
Кримінальна справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
Наразі триває слідство та вживаються заходи щодо погашення збитків, завданих державі.
Нагадаємо, на початку травня податківці Донецької області порушили кримінальну справу про заниження податку на прибуток на 11 млн грн.