У Дніпропетровській обл. ліквідовано конвертаційний центр з оборотом у 370 млн гривень

НовиниНадзвичайні події    19.08.2016 - 16:22
Фото: вилучена під час затримання бойова граната РГД-5 (Facebook /SFSofUkraine)
Фото: вилучена під час затримання бойова граната РГД-5 (Facebook /SFSofUkraine)
Насиров має намір подати електронну декларацію про доходи у вересні Суд заарештував чиновника ДФС, спійманого на хабарі у 500 тис. гривень

Податківці вилучили в організатора незаконної схеми бойові гранати

Співробітники податкової міліції центрального офісу в ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за статтями 28, 205 і 209 КК України, припинили діяльність "конвертаційного центру" у Дніпропетровській області. Про це повідомили сьогодні у прес-службі Державної фіскальної служби України.

Як встановили правоохоронці, організована злочинна група осіб зареєструвала і придбала корпоративні права ряду транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності.


"Використовуючи реквізити та розрахункові рахунки зазначених підприємств дані особи формували податковий кредит з ПДВ для підприємств реального сектора економіки шляхом документального оформлення нікчемних фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг і виконання робіт", - йдеться в повідомленні.

У подальшому отримані кошти конвертувалися і знімалися готівкою для передачі замовникам за винятком 8-9% за конвертацію.

За інформацією прес-служби ДФС, загальний обсяг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав близько 370 мільйонів гривень, тоді як ймовірні втрати бюджету становлять 61 млн грн.

В даний час на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешт, що дозволило заблокувати 916 тисяч гривень.

В ході проведених заходів здійснено 16 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, в місцях проживання і автомобілів фігурантів справи, в результаті яких податківці вилучили 297 тисяч гривень готівкою, 83 печатки ФСПД, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та фінансово-бухгалтерську документацію.

"Крім того, в одному з офісних приміщень, доступ до якого мав тільки один з організаторів "справи", в сейфі виявлено 2 гранати РГД-5 та запали до них", - додали у прес-службі ДФС.

За даним фактом в порядку статті 208 КПК України правоохоронці затримали особу і розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

 

НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЛІКВІДОВАНО КОНВЕРТЦЕНТР З ОБІГОМ 370 МЛН ГРН Організована група осіб зареєструвала та придбала ко...

Опубліковано Державна фіскальна служба України 19 серпня 2016 р.

Нагадаємо, раніше СБУ припинила діяльність конвертаційного центру з оборотом у 30 млн гривень на місяць.

Читайте в розділі

В Індії перекинувся військовий фрегат, є жертви і постраждалі

ООН знадобляться рекордні 22,2 млрд доларів для гуманітарних програм в 2017

Греція відмовилася видавати Туреччині трьох військових, які втекли

On Top