У Дніпропетровській обл. Служба безпеки України (СБУ) блокували діяльність конвертаційного центру, що працював на терористів. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
"За сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків України зловмисники з початку 2015 року незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і незаконного формування податкового кредиту. Всього до оборудки були залучені понад 30 підприємств з різних регіонів України, у тому числі й ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, співробітники управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра, в якого вилучили понад 600 тисяч гривень готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".
Відзначається, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ за місяць виявила 3 схеми контрабанди товарів у зону АТО.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.