У Дніпропетровській обл. СБУ викрила конвертаційний центр фінансування бойовиків

У Дніпропетровській обл. СБУ викрила конвертаційний центр фінансування бойовиків
Фото: СБУ

Зловмисники з початку 2015 року незаконно перевели в готівку майже 200 млн грн

У Дніпропетровській обл. Служба безпеки України (СБУ) блокували діяльність конвертаційного центру, що працював на терористів. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

"За сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків України зловмисники з початку 2015 року незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і незаконного формування податкового кредиту. Всього до оборудки були залучені понад 30 підприємств з різних регіонів України, у тому числі й ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, співробітники управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра, в якого вилучили понад 600 тисяч гривень готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".

Відзначається, що наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ за місяць виявила 3 схеми контрабанди товарів у зону АТО.

On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся