Співробітники Служби безпеки України (СБУ) у Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру, який переводив у готівку кошти низки підприємств, зокрема з тимчасово окупованих терористами територій. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Організатори конвертцентру надавали бізнесменам "послуги" з мінімізації платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Вони "обслуговували" понад 150 підприємств з різних регіонів України, зокрема й структури, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, кошти підприємств перераховувались на підставі безтоварних фальсифікованих угод на банківські рахунки низки фіктивних фірм. Потім вони надходили на банківські картки фізичних осіб з малозабезпечених верств населення та знімалися у банківських відділеннях. У такий спосіб зловмисники перевели у готівку майже 700 мільйонів гривень.
"Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2,6 мільйона гривень, фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних підприємств та комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк". Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України", - зазначають у прес-службі.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Луганській обл. правоохоронці викрили схему фінансування ЛНР.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.