У Дніпропетровській області правоохоронці встановили організаторів конвертаційного центру, а також підприємства, які користувалися його послугами і через які відмивалися мільйонні кошти. Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції.
Зазначено, що під час санкціонованих обшуків в офісах конвертаційного центру поліцейські вилучили печатки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, комп'ютерну техніку, а також документацію чорнової бухгалтерії та господарської діяльності.
Як з'ясували у поліції, за діяльність "конверту" відповідали жителі міста Дніпро: організатор 49-ти років та два бухгалтери віком 40 й 42 років.
"Встановлено, що послугами конвертаційного центру користувалися підприємства, які реалізують продукти харчування. До речі, одне з них входить до числа основних постачальників продуктів харчування до закладів освіти та охорони здоров’я м. Кривий Ріг", - йдеться в повідомленні.
"Протягом 2016 року через вищезазначені "фіктивні" підприємства пройшло понад 90 мільйонів гривень. Окрім того, бюджет недоотримав майже 9 мільйонів гривень у вигляді обов’язкових платежів", - додали у відомстві.
Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Наразі заблоковано рахунки підприємств, які підконтрольні організаторам конвертцентру.
Нагадаємо, раніше в Києві було ліквідовано конвертцентр із обігом понад 420 млн грн.