Кредити були видані фіктивним фірмам
Генеральна прокуратура України (ГПУ) встановила факт видачі ПАТ "КБ "Хрещатик" більше 40 млн доларів кредитних коштів фіктивним фірмам за подделным документами. Про це повідомляє пресс-служба відомства.
Як йдеться у повідомленні, досудовим розслідуванням встановлено, що частина отриманих у кредит коштів через фіктивні підконтрольні підприємства були направлені на погашення заборгованості за кредитними договорами шахраїв з метою виведення з-під застави високоліквідного майна іпотекодавців.
При цьому, зазначають у Генпрокуратурі, зазначені операції з погашення кредиторської заборгованості та висновок іпотечного майна з-під застави були проведені працівниками ПАТ "КБ "Хрещатик" за один день. В результаті, мало місце істотне порушення нормативно-правових актів Нацбанку, у зв'язку з чим банк "Хрещатик" був віднесений до категорії неплатоспроможних,
Вказане кримінальне провадження розслідується слідчими органів Національної поліції. за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Як повідомлялося, поліція вилучила документи, що підтверджують проведення схем у банку "Хрещатик".