"Сбербанк Росії" підозрюється у фінансуванні терористичних груп у східних областях України.
"Сбербанк Росії" підозрюється у фінансуванні терористичних груп у східних областях України. Про це в ефірі "5 каналу" заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький (на фото).
"Сьогодні по справі (про фінансування тероризму, - ред.) перевірка проводиться і припинено фінансування 14 банків, які були фінансовими майданчиками, власне, сепаратизму. Уже 300 кримінальних справ за цими фактами направлені до суду, тобто знаходяться вже на стадії судового розгляду. Тут робота ведеться і триває, - зазначив Махніцький. - Зокрема, можу сказати, що заведено кримінальне провадження також щодо такого банку, як "Сбербанк Росії"... (підозрюється, - ред.) у фінансуванні тероризму... це прямий склад злочину".
Зазначимо, раніше сьогодні голова Національного банку України (НБУ) Степан Кубів заявив, що регулятор не має інформації про те, щодо якого російського банку Служба безпеки України (СБУ) розпочала кримінальне провадження за фактом фінансування терористичних груп на південному сході України.
"Підтвердження цього не маю", - заявив глава НБУ перед засіданням Кабінету міністрів.
Нагадаємо, 15 квітня в СБУ повідомили про те, що фінансування терористичних груп на сході України відбувається з використанням активів російської банківської установи. Зокрема, спецслужба відкрила кримінальне провадження стосовно посадових осіб одного з російських банків за підозрою в організації та здійсненні забезпечення коштами терористів, "які під гаслами проросійського сепаратизму діють у східних областях України".
"Встановлено, що в березні-квітні посадові особи центрального офісу банку в Києві, всупереч вимогам закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", фінансували організаторів терористичних груп, члени яких чинили насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних споруд, здійснювали опір представникам державної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії, спрямовані на підготовку до вчинення терористичних актів", - пояснили у прес-центрі СБУ.
"Для фінансування терористичних груп службові особи цієї банківської установи організували в березні-квітні переказ 45 мільйонів гривень з безготівкової форми в готівку", - наголошувалося в повідомленні.
Також встановлено, що банківська структура щодня перераховує від 200 до 500 доларів США на платіжні картки, видані учасникам терористичних груп. "Чим фактично здійснює їх фінансову підтримку і сприяє в підготовці вчинення терористичних актів на території України", - наголошується в повідомленні.
Справу відкрито за ч.3 ст.258-5 Кримінального кодексу (фінансування тероризму).