У Запорізькій обл. викрито конвертаційний центр, яким переведено у готівку 70 млн грн.

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Запорізькій області припинили діяльність конвертаційного центру, яким переведено у готівку 70 млн грн. Як повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС, центр був створений двома фіктивними комерційними структурами з метою прикриття незаконної діяльності, пов"язаної з ухиленням від сплати податків та конвертації грошових коштів. До офіційних документів вносились завідомо неправдиві відомості, підписувались фіктивні пакети документів (угоди, накладні, податкові накладні). Таким чином до бюджету не надійшло коштів у вигляді податку на додану вартість на суму 14 млн грн, легалізовано майже 2 млн грн. Під час проведення обшуків в офісах фірм було вилучено понад 200 тис. грн готівкою, печатки, чекові книжки фіктивних фірм та приватних підприємців, бухгалтерську документацію, 12 комп"ютерів, інші речові докази, накладено арешт на майно сумою 1,3 млн грн.