У Києві прокуратура припинила діяльність конвертаційного центру, який у 2011-2012 рр. перевів у готівку 500 млн грн

У Києві прокуратура припинила діяльність конвертаційного центру, який у 2011-2012 рр. перевів у готівку 500 млн грн. Про це повідомляє прокуратура Деснянського району м. Києва.

Прокуратура Деснянського району Києва порушила кримінальну справу стосовно чотирьох киян, які у Києві організували конвертаційний центр та надавали послуги з незаконного виведення безготівкових коштів у тіньовий обіг.

Упродовж 2011-2012 років вони перевели в готівку 500 млн грн. Вартість таких послуг складала 6,5% від суми проконвертованих коштів.

У ході розслідування кримінальної справи накладено арешт на рахунки фіктивних підприємств, на яких зберігалося близько 100 тис. грн, проведено 24 обшуки в офісах, квартирах, складських приміщеннях, гаражах, які використовувалися зловмисниками задля архіву.

Читайте також: У Києві податкова міліція припинила діяльність конвертаційного центру, через рахунки якого пройшло 120 млн грн