Поліція ліквідувала великий міжрегіональний конвертаційний центр

Щомісячний оборот конвертцентру становив 30 млн гривень

Поліція спільно з прокуратурою затримала ліквідувала в Запорізькій області конвертаційний центр зі щомісячним обігом у 30 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що конвертаційний центр, до якого входило понад 10 фіктивних фірм, діяв на території Дніпропетровської і Запорізької областей.

В рамках кримінального провадження оперативники встановили, що в даній схемі були задіяні працівники обласних управлінь фіскальної служби. До складу конвертцентру входили як підприємства реального сектора економіки, так і фіктивні фірми, які відкривалися з метою "відмивання" коштів. Щомісячний обіг конвертаційного центру досягав 30 млн гривень.

Фото: ліквідація конвертцентру (прес-служба поліції)

Правоохоронці під час обшуків вилучили у зловмисників 825 тисяч гривень, печатки, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. На рахунки підприємств накладено арешти. Кримінальне провадження відкрито за ч. ст 2. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі співробітники правоохоронних органів ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом понад 360 млн гривень.