Standard Chartered Bank заплатить США 304 млн дол. штрафу за угоди з Іраном
Британський Standard Chartered Bank, обвинувачений у співпраці з Іраном в обхід санкцій США, виплатить 304 млн дол штрафу уряду штату Нью-Йорк, передає Reuters.
Як повідомив глава департаменту фінансових послуг штату Бенджамін Лавськи, протягом найближчих двох років банк буде перебувати під наглядом влади на предмет нових можливих нелегальних угод.
У той же час, відзначив Лавськи, слухання про позбавлення банку ліцензії проводитися не будуть.
Раніше він оцінив обсяг незаконних транзакцій, здійснених Standard Chartered, в 250 млрд дол "Дії банку зробили фінансову систему США вразливою по відношенню до терористів, торговцям зброєю та наркотиками, а також корумпованим режимам. Банк приховав від правоохоронних органів критично важливу інформацію, необхідну для відстеження незаконної діяльності", - йдеться в заяві Лавськи.
Нагадаємо, на початку серпня департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк звинуватив Standard Chartered в нелегальних операціях з іранськими компаніями в обхід санкцій США проти Тегерана.
Регулятор в Нью-Йорку стверджує, що банк, з яким влада США ведуть переговори з цього питання з початку 2010 р., зробив американську банківську систему доступною для терористів, наркоторговців і корумпованих держав.
Повідомляється, що в жовтні 2006 р. банк попереджали про те, що іранські зв'язки можуть привести до "катастрофічного репутаційного збитку" і "серйозної кримінальної відповідальності". Офіційно британський банк Standard Chartered відкинув звинувачення влади США в незаконних оборудках з Іраном. Представники фінансової організації також повідомили, що повністю співпрацюють з регуляторами.
США, Європа і Ізраїль звинувачують Іран у спробах створити ядерну зброю. У зв'язку з цим у відношенні Ісламської Республіки був введений ряд санкцій. Зокрема, 1 серпня 2012 р. США ввели нові санкції проти фінансового і енергетичного секторів економіки Ірану. За новими санкціями приватним особам заборонено сприяти владі Ірану в продажу нафтопродуктів. Крім того, санкції стосуються не тільки експорту сирої іранської нафти, а й продуктів її переробки. Сполучені Штати також посилили контроль над фінансовими організаціями, які ведуть справи з іранськими банками, включаючи Центральний банк Ірану.
Зазначимо також, що Standard Chartered став третім британським банком, який потрапив під ковпак правоохоронних органів США цього літа. Barclays PLC погодився виплатити 453 млн дол після розслідування влади США і Великобританії, показав, що банк сфальсифікував еталон кредитування. Місяць по тому сенат США піддав різкій критиці HSBC Holding, підозрюючи банк в проведенні операцій для мексиканських наркоторговців.
