Государственный комитет финансового мониторинга
Финансовая разведка Украины назвала сумму подозрительных операций через банки с начала года
19.10.2023 - 10:44
Фінансова розвідка виявила підозрілі операції на 60 млрд гривень
19.10.2020 - 14:13
Голова Держфінмоніторингу захворів на коронавірус, - джерело
18.09.2020 - 16:55
Голову Держфінмоніторингу звинуватили в розкраданні ПДВ на 79 млрд грн
20.05.2020 - 15:12
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції майже на 100 мільярдів
21.10.2019 - 14:56
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на десятки мільярдів
17.07.2019 - 17:21
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на сотні мільярдів
17.01.2019 - 15:02
У НАБУ спростували проведення обшуків у Держфінмоніторингу
21.12.2017 - 17:48
НАБУ проводить обшуки у Держфінмоніторингу, - джерела
20.12.2017 - 20:05
Фінмоніторинг за півроку виявив 26 млрд гривень "підозрілих" грошей
17.07.2017 - 13:54
Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд гривень за 9 років
20.04.2016 - 16:34
Уряд затвердив порядок формування переліку осіб, пов'язаних з тероризмом
30.11.2015 - 14:26
Спецкомітет Ради Європи схвалив звіт України по боротьбі з відмиванням грошей
30.10.2015 - 13:24
Держфінмоніторинг почав готувати детективів по боротьбі з відмиванням грошей
10.09.2015 - 14:11
З початку року в українських банках були заблоковані рахунки ватажків ДНР/ЛНР на 28,54 млн грн
08.09.2015 - 11:42
Кабмін уточнив обов'язки Держфінмоніторингу та Мінфіну в боротьбі з фінансуванням тероризму
28.07.2015 - 17:19
"Профін Банк" підозрюють у відмиванні доходів
21.01.2015 - 11:17
Держфінмоніторинг оцінив в 41,8 млн грн суму фіноперацій, які можуть бути пов'язані з підтримкою тероризму
18.11.2014 - 17:48
На рахунках компаній "сім'ї Януковича" заблоковані 1,42 млрд дол., - Держфінмоніторинг
18.11.2014 - 17:26
Кабмін затвердив план першочергових заходів з подолання корупції
14.07.2014 - 19:49
Сума заблокованих коштів оточення Януковича збільшилася до 1,42 млрд дол
07.07.2014 - 12:29
Благодарим за отзыв.