Влада США має намір поповнити скарбницю на 10 млрд дол за рахунок податкових ухильників
Влада США приступає до вивчення діяльності кредитних організацій Ізраїлю, Індії, Сінгапуру і Гонконгу. Уряду США вже вдалося повернути в казну більше 5 млрд дол, і він розраховує подвоїти цю суму.
Минулого тижня Податкова служба США здобула чергову перемогу над ухильниками - згідно з постановою суду найстаріший швейцарський банк Wegelin повинен заплатити владі країни в цілому 74 млн дол У цілому ж за останні чотири роки обвинувальні висновки були винесені у відношенні 38 тис. осіб, які повернули в американську скарбницю понад 5,5 млрд дол Вашингтон має намір як мінімум подвоїти цей показник, вважають аналітики. Домогтися цього США хочуть за рахунок розширення географії розслідувань.
Оскільки більшість швейцарських банків вже знаходяться в стадії узгодження штрафів з Вашингтоном, увагу податківців концентрується на інших країнах. Деякі ізраїльські банки вже запросили у своїх американських клієнтів специфічні дані на зразок номерів картки соціального страхування або ідентифікаційні номери платників податків. В Індії представники США приступили до розслідування діяльності британського HSBC, який нібито допомагав американцям індійського походження відкривати таємні рахунки в індійських банках.
"Уряд не має наміру залишати свої спроби пошуку та переслідування податкових ухильників, які ховають свої гроші на закордонних рахунках. Незабаром у Вашингтона з'являться нові ефективні інструменти для цього", - вважає адвокат Caplin & Drysdale Марк Метьюс, який займав раніше високий пост в Податковій службі США. Під цими новими інструментами юрист має на увазі закон Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), який набуде чинності з 2014 року. Згідно з ним іноземні банки будуть зобов'язані інформувати Податкову службу США про всі рахунки американців понад 50 тис. дол У противному випадку їх чекає податок на прибуток від цих активів у розмірі 30% та інші штрафні санкції. Згідно з оцінкою Асоціації сертифікованих фахівців з фінансовим злочинам (ACFCS), новий закон буде протягом десяти років щорічно приносити США як мінімум 800 млн дол.
Побоюючись наслідків, угоди про обмін відповідною інформацією з США підписали вже дев'ять країн, ще 40 держав ведуть зараз про це переговори. Однак не всі країни згодні поступитися тиску американців. На думку податкових юристів, винятком може стати Китай, якому, можливо, навіть вдасться уникнути штрафних санкцій. Непрямим підтвердженням є позиція високопоставлених чиновників Китаю. Так, заступник голови Народного банку Китаю (центробанк) Лю Сянмінь заявив, що вимоги США є занадто витратними і не можуть бути повною мірою виконані КНР через особливості місцевого законодавства.
Аналітики вважають, що Вашингтон навряд чи піде на відкриту конфронтацію з Пекіном. "Питання обміну інформацією про податкові ухильників дійсно може бути використаний КНР в якості важеля політичного впливу. Правда, американці навряд чи зберігають свої заощадження в китайських банках в силу цілого ряду причин: від бюрократичної тяганини до географічних ризиків. Виняток - Гонконг, проте він живе вже по зовсім іншому податковому законодавству і не зможе ігнорувати вимоги Вашингтона через тісних зв'язків з американським бізнесом", - пояснив аналітик EIU Дункан Інесс-Кер.