У Житомирській обл. припинена діяльність ОЗУ, яке займалося конвертацією коштів на втрачені паспорти громадян.

У Житомирській обл. припинена діяльність організованого злочинного угрупування, яке займалося конвертацією коштів на втрачені паспорти громадян, повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України. Організатори конвертаційного центру створили злочинну схему, використовуючи 8 підприємств з ознаками фіктивності, що діяли на території Києва та Житомира. За період діяльності центру у готівку переведено понад 10 млн грн. Для проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів використовувались втрачені паспорти громадян, на які реєструвались суб"єкти господарської діяльності та відкривались у банківських установах рахунки. Встановлено 10 підприємств, які виступали замовниками незаконної конвертації коштів у готівку. За результатами проведених 9 обшуків за адресами проживання фігурантів та реєстрації офісних приміщень фіктивних підприємств вилучено: 15 печаток суб"єктів господарської діяльності, задіяних у схемі конвертації грошових коштів; бухгалтерські документи, що підтверджують протиправну діяльність; чисті бланки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності; 10 комп"ютерних системних блоків з чорновою бухгалтерією і системами керування банківськими рахунками фіктивних підприємств та інші носії інформації. За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.