У Запорізькій обл. вилучено 270 тис. грн в рамках відшкодування коштів за фіктивне підприємництво.

У Запорізькій області за матеріалами Держфінмоніторингу вилучено 270 тис. грн у громадянина в рамках відшкодування коштів за фіктивне підприємництво. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу. Згідно з повідомленням, Шевченківський районний суд Запоріжжя завершив розгляд кримінальної справи, що розслідувалась СУ УМВС України в Запорізькій області за обвинуваченням громадянина України у злочинах за ч.2 ст.205 "Фіктивне підприємство", ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом Кримінального кодексу України". Приводом та підставою для порушення кримінальної справи стали матеріали дослідчої перевірки, проведеної Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Запорізькій області з узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України. Крім того, в ході розслідування кримінальної справи були розглянуті додаткові узагальнені матеріали. Громадянин, відносно якого була порушена кримінальна справа з жовтня 2006 по травень 2007 р. легалізував кошти в результаті фіктивних фінансово-господарських операцій на суму 111,5 млн грн. У ході проведення слідчо-оперативних заходів у кримінальній справі, вилучені грошові кошти у сумі 270,0 тис. грн, які згідно з постановою про вживання заходів щодо відшкодування завданої державі матеріальної шкоди, перераховані до держбюджету.