В Тернопільській обл. порушена кримінальна справа за фактом фіктивного підприємництва на суму 740 тис. грн.

Прокуратурою Теребовлянського району Тернопільської обл. порушено кримінальну справу проти службової особи одного з підприємств причетного до незаконних фінансових операцій на суму 740 тис. грн, повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу України. Кримінальна справа була порушена з урахуванням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, за фактами фіктивного підприємництва, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів, шахрайства, легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, відносно службової особи підприємства за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.358, ч.2 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України. Пізніше прокуратурою Теребовлянського району вказана кримінальна справа була направлена до Теребовлянського районного суду та розглянута ним. Під час судового розгляду вказаної кримінальної справи, постановою державного обвинувача в порядку ст.277 КПК України пред"явлене службовій особі обвинувачення органами досудового слідства змінено і сформовано нове обвинувачення, передбачене ч.2 ст.205 "Фіктивне підприємництво" та ч.2 ст.358 "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".