У Рівненській обл. припинена діяльність ОЗУ, яка провела через фіктивні фірми 100 млн грн.

Працівники Управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області припинили діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого з метою відмивання грошових коштів та ухилення від оподаткування створили фіктивні підприємства. До складу ОЗУ увійшли двоє директорів низки приватних підприємств та один непрацюючий мешканець м. Рівне, повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України. Як встановили оперативники, зловмисники створили фіктивні фірми, що прикривали протизаконну діяльність, пов'язану з наданням послуг переведення безготівкових коштів у готівку. Близько 270 суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстровані у Києві, Одесі, Дніпродзержинську, Луцьку та Рівному, користувалися незаконними послугами фіктивних фірм. За час існування конвертаційного центру було переведено у готівку понад 100 млн грн. Також встановлено, що через згадані фіктивні підприємства "конвертувались" і бюджетні кошти. За даними фактами Слідче управління УМВС України в Рівненській області порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) КК України. Проводяться заходи з встановлення інших фактів злочинної діяльності учасників ОЗУ.