RU

В Одеській обл. ліквідовано конвертцентр, через рахунки якого проконвертовано 250 млн грн.

В Одеській області ліквідовано конвертаційний центр, через рахунки якого проконвертовано 250 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України. Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Одеській області в рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ст.27 ч.5; ст.205 ч.2; ст.209 ч.1, 2; ст.366 ч.1 Кримінального кодексу України, припинено діяльність конвертаційного центру.

Встановлено 40 суб'єктів господарської діяльності України, які користувались послугами центру. Протягом 2008-2009 рр. вони проконвертували близько 250 млн грн.

Під час обшуку було виявлено та вилучено в якості доказів бухгалтерські документи, чисті бланки з печатками, 6 комп'ютерів та печатки 7 суб'єктів господарювання. Також знайдено та вилучено грошові кошти на суму 195 тис. дол. та 43 тис. грн.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.