В Одесі припинена діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 100 млн грн.

В Одесі припинена діяльність конвертаційного центру, через який пройшло понад 100 млн грн. Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС в області. Працівниками одеського УБОЗ в результаті проведеної спецоперації викрито злочинну групу у складі п"яти осіб, яка протягом тривалого часу діяла на території Одеської області та займалася розкраданням коштів із державного бюджету шляхом незаконного відшкодування ПДВ. Ці операції здійснювалися як особисто створеними підприємствами, так і надавалася змога незаконно відшкодовувати ПДВ високорентабельним підприємствам України шляхом складання фіктивних угод і проведення псевдоекспортних операцій специфічного виду товару (шкури великої рогатої худоби або напівфабрикати з них). За матеріалами УБОЗ ГУ МВС України в Одеській області слідчим підрозділом порушено кримінальну справу за ст.15, ст. 191 ч.5 КК України, за фактом замаху на заволодіння чужим майном у вигляді незаконного відшкодування ПДВ із державного бюджету шляхом зловживання керівництвом виявленого приватного підприємства посадовим становищем, скоєного в особливо великих розмірах. В ході проведених обшуків у членів даної злочинної групи вилучено документи, що підтверджують злочинну, фіктивну підприємницьку та діяльність, направлену на незаконне формування та продаж стороннім підприємствам податкового кредиту, а також чорнові записи, комп"ютерна техніка, система банк-клієнт, схеми злочинної діяльності, понад 10 кліше підписів різних осіб та 40 печаток і штампів різних підприємств та державних установ, в т.ч. які мають ознаки фіктивності. Крім того, в ході проведених заходів було арештовано товар, який належить даній злочинній групі, на суму понад 4,5 млн грн, вилучено грошові кошти у сумі 25 тис. грн і сервери з системою банк-клієнт підприємств, на розрахункових рахунках яких заблоковано кошти. Встановлено, що група займалася злочинною діяльністю впродовж п"яти років, за які було сформовано податкового кредиту та незаконно відшкодовано ПДВ в сумі понад 100 млн грн, що дало змогу більш як 20 високорентабельним підприємствам, переважно енергетичної, будівельної та лікеро-горілчаної галузі, в т.ч. бюджетних установ, ухилитися від сплати податків, мінімізувавши свої доходи. Слідство триває.