RU

В Кіровоградській обл. припинено діяльність конвертаційного центру, через який пройшло близько 300 млн грн.

В Кіровоградській обл. співробітники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю припинили діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого діючі суб'єкти підприємницької діяльності мінімізували доходи та ухилялись від сплати обов'язкових податків.

Під час санкціонованих обшуків в офісах фіктивних підприємств було виявлено та вилучено 8 печаток, електронні носії інформації, на яких велась тіньова документація та чорнові записи. За попередніми даними, у період діяльності конвертаційного центру через розрахункові рахунки фіктивних підприємств пройшло близько 300 млн грн, значну частину з яких було переведено у готівку.

Слідчим управлінням УМВС України в Кіровоградській області стосовно 4 конвертаторів порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.27, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування співробітники Держслужби боротьби з економічною злочинністю провели 80 обшуків, опитано понад 20 осіб, які користувались «послугами» спритників, накладено арешт на майно усіх заарештованих ділків. Наразі здійснюється перевірка щодо незаконних фінансових операцій з бюджетними коштами та ухилення від сплати ПДВ. А також встановлюється можлива причетність до цієї злочинної діяльності службових осіб органів податкової служби.