У Києві припинена діяльність трьох конвертцентрів, через рахунки яких легалізовано 700 млн грн.

Служба безпеки України спільно з Генпрокуратурою припинила діяльність трьох конвертаційних центрів, через які зловмисники фінансували сталі контрабандні канали. Про це повідомляє прес-служба СБУ. В результаті проведеної спецоперації із залученням співробітників "Альфи" в Києві затримано двох організаторів потужного конвертаційного центру. Зловмисники створили більше 20 фіктивних підприємств різної сфери діяльності, через які пропускали кошти, отримані злочинним шляхом. Встановлено, що організатори лише одного з конвертаційних центрів переводили щоденно у готівку від 1 до 4 млн євро. Діючи за цією схемою, вони завдали збитків державі на суму 415 млн грн. СБУ стосовно організаторів порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся