В Києві присічена діяльність конвертцентру з щомісячним обігом у 20 млн грн.

У Києві працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили організовану злочинну групу у складі шістьох чоловік, які створили конвертаційний центр з щомісячним обігом у 20 млн грн, повідомляє прес-служба ГУБОЗ МВС України.

Встановлено, що учасники ОЗГ у злочинній схемі, пов'язаній з незаконною конвертацією та відмиванням коштів використовували 12 фіктивних підприємств.

Під час проведення обшуків в офісах, квартирах та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили близько 500 тис. грн, печатки, штампи, фінансово-господарську і бухгалтерську документацію та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.1 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів ) КК України.