В Харківській обл. ліквідована ОЗУ, яка займалась викраденням держкоштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ.

В Харківській обл. працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на викрадення державних коштів шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Як встановили оперативники ДСБЕЗ, до складу угруповання входило 14 зловмисників, переважна більшість з яких - керівники комерційних структур. Для реалізації планів учасниками злочинної організації були розроблені схеми проведення безтоварних операцій, згідно з якими між названими комерційними структурами укладались фіктивні договори купівлі-продажу товарів на суму від 5 до 65 млн грн.

Не маючи самих товарів у наявності, вони оформлювали фіктивні документи про нібито зроблену угоду купівлі-продажу. Потім зловмисники подавали до податкових органів Харківської обл. декларації з вимогами відшкодувати ПДВ. Оскільки четверо із угруповання працювали на різних посадах в органах податкової адміністрації - зловмисники отримували висновки про законність відшкодування заявлених сум ПДВ. На підставі цих висновків відділами державного казначейства на розрахункові рахунки комерційних підприємств, які очолювали учасники злочинного угруповання, були перераховані бюджетні кошти на загальну суму понад 50 млн грн. Окрім цього, шахраями були заявлені до відшкодування (однак - ще не отримані) кошти у сумі майже 150 млн грн.

Загалом, працівниками ДСБЕЗ було викрито 15 злочинних схем заволодіння бюджетними грошовими коштами у вигляді незаконного відшкодування ПДВ. За вказаними фактами було порушено низку кримінальних справ і викрадачам державних коштів уже пред'явлено обвинувачення. На даний час двоє найактивніших шахраїв утримуються під вартою в слідчому ізоляторі. Кримінальна справа за обвинуваченням усіх учасників ОЗУ передана до Печерського районного суду м. Києва.