У Донецькій обл. за 10 міс. 2007 р. порушено 22 кримінальні справи щодо відмивання грошей на 79 млн грн.

У Донецькій обл. за 10 місяців 2007 р. порушено 22 кримінальні справи щодо відмивання грошей на суму майже в 79 млн грн, за даними відділу громадських зв'язків Державної податкової адміністрації в Донецькій обл. З цього переліку дві кримінальні справи на суму понад 10 млн грн; три кримінальні справи з сумами легалізації понад 4 млн грн кожна (з них по двох відшкодовано 100% збитків - 8,4 млн грн); 15 кримінальних справ порушено за результатами діяльності, згодом припиненої, організованих злочинних груп і конвертаційних центрів. Вилучені кошти, товарно-матеріальні цінності і накладений арешт на суму 43,5 млн грн. Припинена діяльність 7 конвертаційних центрів. Заблоковані кошти на суму 750 тис. грн. Вилучено готівки на суму 2,5 млн грн, 131 тис. дол., 10 тис. євро. Сім осіб, причетних до діяльності конвертаційних центрів, заарештовано за ст.155 УПК України, 12 осіб - за ст.115 УПК України. Виявлено 42 фіктивні суб'єкта господарської діяльності, у 18 з яких статутні документи визнані недійсними.